Vijf mensen aangehouden voor illegale loterijen en witwassen van 3,5 miljoen euro in Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam

Opsporingsdienst FIOD houdt vijf personen aan

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft vijf personen gearresteerd voor het organiseren van illegale loterijen en het witwassen van inkomsten in de steden Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam. De verdachten zouden naar schatting in het afgelopen anderhalf jaar maar liefst 3,5 miljoen euro hebben verdiend.

Doelgerichte acties

Tijdens de operatie doorzocht de FIOD de woningen van de verdachten en nam bezittingen in beslag. De twee mannen, 47 en 49 jaar oud, en de drie vrouwen, in de leeftijd van 44, 47 en 66 jaar, werden opgepakt in Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam.

Langdurige illegale praktijken

De verdachten zouden al sinds 2019 illegale loterijen hebben georganiseerd en de loten verkocht hebben in heel Nederland, zowel in belhuizen als online. De vermoedelijke opbrengsten werden gebruikt voor de aanschaf van luxegoederen en vastgoed.

Beslaglegging door FIOD

Tijdens de huiszoekingen heeft de FIOD een aanzienlijk bedrag van 650.000 euro in contanten in beslag genomen. Daarnaast werden fysieke en digitale administratie, auto's en bankrekeningen van de verdachten in beslag genomen. Bovendien is het online platform van de organisatie afgesloten door de autoriteiten.